COMPLIANCE, BLANQUEO DE CAPITALES Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Libro / DERECHO Y ADMINISTRACIONES

Autor/a: RODRIGUEZ MORALES, ALEJANDRO / ALEJANDRO RODRIGUEZ MORALES

Editorial: EDICIONES OLEJNIK

26,84 € 28,25 €

Disponible

Plazo de entrega estimado:

De 24 a 48 horas

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Datos del artículo

ISBN:

978-956-407-498-6

EAN:

9789564074986

Fecha:

02/04/2024

Idioma:

ESPAÑOL

Formato:

RUSTICA CON SOLAPAS

Medidas:

16x23 mm

Páginas:

228

Materia:

DERECHO Y ADMINISTRACIONES

Peso:

200 gr

BIC:

LBBZ - Derecho / Derecho internacional / Derecho internacional público

Sinopsis

"En este nuevo libro, Alejandro J. Rodríguez Morales nos brinda un nutrido conjunto de contribuciones (la mayoría inéditas hasta ahora) sobre una variedad de aspectos de gran interés y actualidad en materia de Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada. En ese sentido, el autor nos presenta su análisis de temas tan importantes como las funciones y el perfil del Compliance Officer, los canales de denuncia y las investigaciones internas (aspectos sobre los que han aparecido dos importantes normas ISO en 2021 y 2023 respectivamente), la incidencia de la llamada extinción de dominio en materia de Compliance en Venezuela (y, por lo tanto, respecto de inversionistas extranjeros con negocios o que deseen invertir en Venezuela), la prueba pericial en materia de Compliance, la prevención de la criminalidad organizada y el dimensionamiento del delito de blanqueo de capitales. Por lo demás, el autor aborda temas del cumplimiento normativo incorporando visiones novedosas y diferentes, por lo que no se abstiene de tomar explícitamente referencias literarias en un ensayo sobre cultura de Compliance en que se sirve de múltiples citas del escritor Lev Tolstói, o de acudir a la literatura gerencial e incluso a las constelaciones familiares aplicadas a los negocios en un estudio relativo al Compliance y la gestión de los recursos humanos. Contando la presente obra, Alejandro J. Rodríguez Morales ha publicado 19 libros en materia jurídico-penal (4 de ellos sobre temas concernientes al Compliance), destacándose, con este mismo sello editorial, Aspectos fundamentales del Criminal Compliance , Definición de los crímenes internacionales y responsabilidad penal internacional del individuo y Temas centrales del Derecho Penal . Es profesor de Derecho Penal Económico y Derecho Penal Internacional en el postgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Santa María, la Universidad de Margarita y la Escuela Nacional de Fiscales. También ha sido profesor de Derecho Penal, Teoría del Delito y Derecho Penal Internacional, desde 2003, en diversas casas de estudio, entre ellas, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica del Táchira. Obtuvo una Maestría en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Granada, España. Realizó estudios en Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana en la Georg-August Universität Göttingen, Alemania, y cuenta además con una Especialización en Responsabilidad de la Empresa y Compliance por la Universidad de Salamanca, España. Es, además, autor del capítulo sobre Venezuela en el Tratado Angloiberoamericano sobre Compliance Penal (2021)."

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