COMPLIANCE, BLANQUEO DE CAPITALES Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Libro / DERECHO Y ADMINISTRACIONES

Editorial: EDICIONES OLEJNIK

Autor/a: RODRIGUEZ MORALES, ALEJANDRO / ALEJANDRO RODRIGUEZ MORALES

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Stock: Sí

Plazo de entrega estimado:

De 24 a 48 horas

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Datos del artículo

ISBN:

978-956-407-498-6

EAN:

9789564074986

Fecha:

02/04/2024

Idioma:

ESPAÑOL

Formato:

RUSTICA CON SOLAPAS

Medidas:

16x23 mm

Páginas:

228

Materia:

DERECHO Y ADMINISTRACIONES

Peso:

200 gr

BIC:

Derecho / Derecho internacional / Derecho internacional público

Sinopsis :

"En este nuevo libro, Alejandro J. Rodríguez Morales nos brinda un nutrido conjunto de contribuciones (la mayoría inéditas hasta ahora) sobre una variedad de aspectos de gran interés y actualidad en materia de Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada. En ese sentido, el autor nos presenta su análisis de temas tan importantes como las funciones y el perfil del Compliance Officer, los canales de denuncia y las investigaciones internas (aspectos sobre los que han aparecido dos importantes normas ISO en 2021 y 2023 respectivamente), la incidencia de la llamada extinción de dominio en materia de Compliance en Venezuela (y, por lo tanto, respecto de inversionistas extranjeros con negocios o que deseen invertir en Venezuela), la prueba pericial en materia de Compliance, la prevención de la criminalidad organizada y el dimensionamiento del delito de blanqueo de capitales. Por lo demás, el autor aborda temas del cumplimiento normativo incorporando visiones novedosas y diferentes, por lo que no se abstiene de tomar explícitamente referencias literarias en un ensayo sobre cultura de Compliance en que se sirve de múltiples citas del escritor Lev Tolstói, o de acudir a la literatura gerencial e incluso a las constelaciones familiares aplicadas a los negocios en un estudio relativo al Compliance y la gestión de los recursos humanos. Contando la presente obra, Alejandro J. Rodríguez Morales ha publicado 19 libros en materia jurídico-penal (4 de ellos sobre temas concernientes al Compliance), destacándose, con este mismo sello editorial, Aspectos fundamentales del Criminal Compliance , Definición de los crímenes internacionales y responsabilidad penal internacional del individuo y Temas centrales del Derecho Penal . Es profesor de Derecho Penal Económico y Derecho Penal Internacional en el postgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Santa María, la Universidad de Margarita y la Escuela Nacional de Fiscales. También ha sido profesor de Derecho Penal, Teoría del Delito y Derecho Penal Internacional, desde 2003, en diversas casas de estudio, entre ellas, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica del Táchira. Obtuvo una Maestría en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Granada, España. Realizó estudios en Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana en la Georg-August Universität Göttingen, Alemania, y cuenta además con una Especialización en Responsabilidad de la Empresa y Compliance por la Universidad de Salamanca, España. Es, además, autor del capítulo sobre Venezuela en el Tratado Angloiberoamericano sobre Compliance Penal (2021)."

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