PRONTUARIO JURISPRUDENCIAL DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Libro / DERECHO Y ADMINISTRACIONES

Autor/a: REINOSO MARTINEZ, FERNANDO

Editorial: DYKINSON

20,90 € 22,00 €

Disponible en editor

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Datos del artículo

ISBN:

978-84-1377-234-9

EAN:

9788413772349

Fecha:

27/01/2021

Idioma:

ESPAÑOL

Formato:

RUSTICA CON SOLAPAS

Medidas:

17x24 mm

Páginas:

176

Materia:

DERECHO Y ADMINISTRACIONES

Peso:

400 gr

BIC:

LNFB - Derecho / Leyes de jurisdicción especial / Derecho y procedimiento penal

Sinopsis

PRONTUARIO JURISPRUDENCIAL DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El libro contiene un prontuario jurisprudencial sobre el delito de blanqueo de capitales que sistematiza y resume los aspectos más controvertidos de la doctrina actual del Tribunal Supremo sobre ese delito. Su finalidad es eminentemente práctica a modo de breve vademécum que facilite la consulta inmediata de nociones o fundamentales sobre el blanqueo de capitales. No hay por tanto en el libro ninguna pretensión dogmática, más bien meramente sistemática en cuanto organiza los pronunciamientos jurisdiccionales en torno a criterios reconocibles para facilitar la búsqueda rápida de cualquier aspecto relacionado con aquel delito y agilizar su revisión. En otras palabras, el trabajo persigue poner al alcance del lector, especializado o no, de una forma elemental y ágil, los complejos entresijos básicos del delito de blanqueo de capitales. Fernando Reinoso Martínez es Doctor por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis Blanqueo de Capitales y mass media (Sobresaliente cum laude) y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por C.U.N.E.F. Es Senior Manager de FinCrime en KPMG y cuenta con más de ocho años de experiencia en servicios de auditoría y consultoría al sector financiero y demás sujetos obligados. Está especializado en el crimen financiero y en concreto en la prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Antes de su incorporación a KPMG fue auditor en BDO y posteriormente también trabajó un año en KPMG Londres. Su experiencia profesional se desenvuelve, sobre todo, en la prestación de servicios a las principales entidades financieras del IBEX 35 sobre planes de transformación, inspecciones regulatorias, informes periciales, formaciones, remediaciones y desarrollo e implantación de herramientas, modelos, controles, políticas y procedimientos, etc. Ha gestionado proyectos en España y en Austria, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Italia, Lituania, México, Polonia o Reino Unido, liderando equipos de hasta 20 profesionales. En los últimos años ha participado como profesor invitado y formador en el ámbito del FinCrime en instituciones financieras, en universidades públicas (Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Complutense de Madrid) y universidades privadas (IE Law School y CEU IAM Business School).

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